주주 귀하

 

제26기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 기가레인(이하 “당사”)은 당사 정관 제24조에 의거 제26기 정기주주총회(이하 “주주총회”)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다       음 -

 

1. 일    시: 2026년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장    소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실

3. 회의목적사항

   1) 보고사항

     - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   2) 부의안건

     - 제1호 의안: 제26기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

     - 제2호 의안: 정관 변경의 건

     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   1) 전자투표 ‧ 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소: https://jujupass.co.kr/

   2) 전자투표 행사 ‧ 전자위임장 수여기간:
       2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

   3) 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

   4) 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

 

7. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다. (전자공시시스템 3월 6일 공시 참조)
- 위임장 보내실 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61, ㈜기가레인 기획파트 (우편번호 18487)

- 위임장 다운로드: http://www.gigalane.com > IR 자료실

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

   1) 직 접 참 석: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)

   2) 대리인 참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

대리인의 신분증위임인의 신분증 사본

 

9. 기타사항

   1) 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

   2) 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr, 당사 홈페이지: http://www.gigalane.com)

 

 

2026년 03월 11일

주식회사 기가레인

대표이사 김 현 제 (직인생략)